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海量資產躲進避税天堂 俄罗斯資金加速外流

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發表於 2023-7-28 16:25:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
两年前,一家荷兰状師事件地点莫斯科倾销营業時,死力鼓動本地企業轉移資產:到荷兰来吧,咱們帮您避税,保您資產平安,满有把握!

這家名為Buren van Velzen Guelen的律地点吆喝中抛出了极具诱惑力的话:“你們可以相信咱們國度的法令系统!”

比年来,雷同的告白在莫斯科遮天蔽日。俄罗斯最大的煤油﹑自然气﹑矿業和零售企業——包含一些與俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)瓜葛紧密亲密的超等富豪——已轉移了数百亿美元的資產至荷兰及其他可以避税的欧洲國度,好比卢森堡﹑塞浦路斯﹑瑞士和爱尔兰。這些行業大鳄包含俄罗斯煤油公司﹑俄罗斯自然气公司﹑鲁克煤油公司和总部位于瑞士日内瓦的贡沃尔公司。

一個不言而喻的成果是,美欧是不是可以或许顺遂催促俄罗斯从乌克兰種植電鑽,撤兵,决议权可能终极把握在上述欧洲传统避税天國國度的手中。简直,俄罗斯富豪在全世界大量設立子公司致使一旦美欧挥起經濟制裁的大棒,資產就朝不保夕。不外,制裁若要真正起到威慑结果,尚必要那些經濟上依靠俄罗斯外流資金﹑具备庇护投資者不受外洋法令干與传统國度的协助。

“若是有证据表白這些資產具有者恰是被制裁的工具,毫無疑难他們的資產将會被冻结。”美國前商讨院查询拜访員﹑钻研洗錢和离岸避税問题的專家布鲁姆(Jack Blum)說,“問题是,這些避税天國國度愿意以多大的力度来共同?瑞士﹑荷兰和卢森堡筹备好這么干了吗?”

不外,跟着乌克兰海内冲突的加重和美欧立场愈增强硬,部門避税天國國可否一如既往不合错误俄罗斯采纳峻厉的制裁辦法,還没有可知。

避税天國國制裁俄可能不大?

据媒體报导,固然卢森堡﹑塞浦路斯﹑荷兰和爱尔兰等身為欧盟成員國,必需遵照其對俄罗斯举行赏罚的决议。可是,他們具有自由裁量权,可以自行决议是不是要采纳美國那样峻厉的辦法。固然,外界廣泛認為,這类可能性很小。何况,另外一避税天國瑞士其實不是欧盟成員,無需遵照經濟制裁的有關划定。

今朝,瑞士已签订了一項法律,制止本國金融中介機構帮忙被欧盟制裁的小我進入瑞士拓展新营業,或帮忙他們将資產从欧盟轉減肥酵素,到瑞士。可是,被制裁員員在瑞士的現有資產不會被冻结,营業亦不會受影响。

瑞士和俄罗斯之間的經濟纽带矫健有力。日内瓦商業和航運协會的数据显示,俄罗斯75%的海上原油出口買賣均由总部位于瑞士的商業公司打理,好比贡沃尔公司。俄罗斯煤油公司﹑俄罗斯自然气公司和卢克煤油之类的能源企業几近無一破例在瑞士設立了子公司或商業公司。

瑞士國度銀行最新的数据显示,2012年瑞士銀行约有138亿瑞士法郎(约合157.84亿美元)的存款来自俄罗斯。十几位俄罗斯和乌克兰富豪在瑞士具有買賣﹑房產乃至創辦了慈善機構。比方:已被欧盟和美國制裁的俄罗斯议員﹑涉足金属買賣的柯里萨斯(Andrei Klishas)是瑞士南部提契诺州一处房產的業主。

纽约大學传授﹑钻研俄罗斯团體犯法問题的專家加里尔蒂(Mark Galeotti)說:“从某種水平上来讲,經濟制裁给了欧洲避税天國國度一條退路。好比荷兰可能會說:‘你瞧,若是咱們有决议权的话,咱們就不會给你們施压。可是美國佬纷歧样,他們起頭来硬的了。’”

俄資金外流紧张

截至今朝,美國已倡议四轮针對俄罗斯企業和小我的經濟制裁,以迫使俄罗斯从克里米亚撤兵。

已有45人被制裁,此中包含4位被認定是普京政权的焦点人物。别的,美國制裁的19家公司包含了总部位于卢森堡的能源公司伏尔加和其10家分支機構。俄罗斯央行数据显示,2012年,卢森堡是俄罗斯最大的境外直接投資来历國,紧随厥後的是荷兰和爱尔兰。

美國弗吉尼亚州乔治梅森大學钻研可怕主义﹑跨國犯法和败北的學者雪莱(Louise Shelley)暗示,上述数据颇有可能反應了資金在這些避税天國兜了一圈又回到了俄罗斯投資者手中。

早在一年前,普京就已起頭鞭策俄罗斯兒童防疫帽子,企業加快回流資金至海内。本年3月,他在莫斯科出席一次贸易集會時再次夸大:“俄罗斯公司必需在本國注册,所有制布局必需透台北市花店, 明。”

可是,见效甚微。俄罗斯央行的数据显示,本年第一季度该國约莫510亿美元的資金已外流。上周英國交際部长黑格(William Hague)则称,這個金额已上升到600亿美元了。而客岁,俄罗斯外流資金合计起来也不外630亿美元。

危害犹存

固然欧盟的經濟制裁名单和美國的有所堆叠,可是欧牛耳要盯住的是俄罗斯的當局官員。今朝,已有70人上了欧盟的黑名单。上榜者在欧洲的資產已被冻结,而且制止在欧盟成員海内自由观光。

瑞士联邦國務卿消息讲话人阿韦特(Marie Avet)在一項声明中暗示,瑞士正在紧密亲密存眷乌克兰的场面地步和它最首要的商業火透明防疫面罩,伴采纳的經濟制裁。“瑞士将視乌克兰海内情势的蜕變而進一步采纳响應的辦法。”

部門荷兰政治家也起頭忧心,藏匿俄罗斯企業和寡頭统治团體成員的財產會危险荷兰的荣誉。

“一方面,咱們力邀這些富人来荷兰避税,并為此供给便當;另外一方面,咱們却說要冻结他們的資產。”荷兰社會党议員莫克斯(Arnold Merkies)說,“那末咱們一起頭為甚么要容许他們進来呢?當初咱們乃至采纳了各種辦法鼓動勉励他們這么做。”

荷兰財務部一名消息讲话人则暗示:“荷兰不克不及被視為避税天國,不克不及被俄罗斯或其他國度的企業操纵。”
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